Wil jij je kennis over CDD inzetten en lijkt het je interessant om fraude, witwassen en terrorisme financiering tegen te gaan? Dan is de functie als CDD Operation Specialist bij ABN AMRO in Amsterdam iets voor jou!
Als fulltime Operations Specialist bij ABN AMRO voorkom je dat ABN AMRO zaken doet met partijen die fraude plegen, witwassen of terrorisme financieren. Je kan hierbij ingezet worden binnen het cluster Bestuurswijzigingen of Rechtsvormwijzigingen, waarbij je deze wijzigingen van de klant gaat analyseren en beoordelen.
New client take on
Het is ook mogelijk om binnen het cluster 'New client take on' (NCTO) te starten. Als adviseur NCTO heb je klantcontact en ben je verantwoordelijk voor alles wat komt kijken om klant te worden bij ABN AMRO, en waar dit soms mis gaat. Hierbij houdt je rekening met de kwaliteitseisen en het belang van de klant en de bank. Hierbij voer je risicobeoordelingen uit en ben je verantwoordelijk voor het verwerken van procuratie wijzigingen, escalatie posten, afhandelen van klachten en verzorg je waar nodig casemanagement.
Leuk al die termen, maar wat ga ik nu precies doen?
Een belangrijk onderwerp binnen de banken is Customer Due Diligence (CDD), ook wel bekend als 'know your client' (KYC). Je klanten door en door kennis is iets wat een bank graag wilt. Een goed inzicht in het klantenbestand is noodzakelijk voor de integriteit van ABN AMRO. Een vereiste is dat je goed kan analyseren en goed kan communiceren. Om transacties van klanten inzichtelijk te maken gebruik je verschillende informatiebronnen. Klantverantwoordelijke kan je inschakelen indien nodig. Ook bel je met de (potentiële) klanten. Jouw conclusie onderbouw je systematisch en bij, in jouw ogen verdachte situaties of transacties, maak je een melding conform wet & regelgeving.
Opleidingstraject
Het (betaalde) opleidingstraject zal plaatsvinden bij ABN AMRO locatie Amsterdam. Je moet in staat zijn om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken. Denk hierbij onder andere aan wet & regelgeving en je moet kennis hebben van Anti Money Laundering (anti witwassen).
De start is tussen 15 juli en 15 augustus. Je kan 1 week op vakantie in deze periode.
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen? Klik dan op de knop 'Solliciteer direct!' en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.
