KYC/CDD Business Analyst in Amsterdam

Met jouw expertise op het gebied van finance en compliance impact maken op zowel de interne organisatie als bij de klant. Bij Deloitte.

Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klantengegevens uitvoerig kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen de klanten in alle kanalen een vertrouwde en een relevant en deskundig advies geboden worden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn.

• controleren volledigheid en juistheid van de uitgevoerde risico analyse;
• actief bijhouden van parate en actuele kennis van relevante wet-& regelgeving (o.a. WWFT), het CAAML beleid en complexe klantstructuren;
• actief bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering in het Remediatie proces;
• beoordelen in hoeverre het proces juist gevolgd is;
• check consistensie tussen systeem en riskassessment;
• inbrengen van CARC-waardige dossiers in het CARC;
• valideren van RAF’s.

Bij Deloitte, de grootste organisatie op het gebied van Audit en Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax en Legal. In Nederland kunnen we rekenen op meer dan 5.500 medewerkers vanuit 15 kantoren. Wereldwijd heeft Deloitte ongeveer 250.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen.

Jouw expertise deel je met de ruim 75 collega’s van onze afdeling Business Process Solutions in Amsterdam. Binnen deze afdeling staan innovatie en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Natuurlijk maakt Business Process Solutions ook flinke impact: . De door ons geboden diensten zijn volop in ontwikkeling, waardoor wij steeds meer voor onze klanten kunnen betekenen. Deze zijn onder te verdelen in vier verschillende servicelijnen, namelijk International Compliance & Reporting, Finance, Technology Enabled Services en Project in Control (PMO). Per servicelijn kennen we een uitgebreide dienstverlening, die we bieden door middel van outsourcing, co-sourcing, interim personeel en op projectbasis.

• naast een vast salaris, deel je bij ons mee in de winst;
• mooie doorgroeimogelijkheden. Elke 2 tot 3 jaar groei je, afhankelijk van je ambities en performance, door naar een nieuwe functie;
• ; 
• flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken;
• 26 vakantiedagen per jaar en de mogelijkheid om per jaar 15 vakantiedagen bij te kopen;
• een 40-urige werkweek; 
• een tijd-voor-tijd-regeling bij overuren;
• de mogelijkheid om 1 keer per jaar een maand onbetaald verlof op te nemen;
• een goede mobiliteitsregeling: keuze uit een leaseauto met een tankpas voor heel Europa of een cash-optie, een ov-jaarabonnement of een reiskostenvergoeding;
• een laptop en een iPhone, die je ook privé mag gebruiken;
• een goede pensioenregeling;
• mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenregeling;
• de mogelijkheid om te profiteren van fiscaal aantrekkelijke zaken, zoals bedrijfsfitness en een fietsplan.

Als het gaat om inhoud, dan laat jij je zeker niet omverblazen. Door jouw commerciële inzicht en sterke communicatieve vaardigheden weet jij adviezen op een overtuigende, heldere manier over te brengen. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat met je team voor het beste resultaat. Verder heb je voor deze vacature KYC/CDD Business Analyst:

• WO-werk- en denkniveau;
• minimaal 2 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
• diepgaande kennis en ervaring om risico’s, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen;
• kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews;
• ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden;
• een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

Jouw sollicitatie op deze functie ontvangen we graag. Bij Deloitte staan we open voor die kwaliteit en ambitie meebrengen. We zijn dan ook benieuwd wie jíj bent.

Vragen? Voor de antwoorden neem je contact op met via +31 88 288 48 76.