Medior Compliance Officer FIU in Utrecht

Ongebruikelijke transacties melden we bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Maar hoe zorgen we dat de FIU ook écht actie kan ondernemen op basis van onze bevindingen? Dat wordt een van jouw uitdagingen als medior compliance officer bij de Volksbank.

Een maatschappelijk relevante job? Reken maar! Met je werk draag je bij aan de opsporing en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en een goede naleving van sanctieregelgeving. Een deel van je werk bestaat uit het analyseren van ongebruikelijke geldstromen, zowel bij zakelijke als particuliere klanten van de Volksbank. Van overboekingen naar criminele organisaties of schimmige bv’s tot opmerkelijke opnames van grote hoeveelheden contant geld. De voorselectie is al gedaan door de CDD-analisten. Jij buigt je alleen over de meest risicovolle en complexe dossiers, oftewel de special cases.

Stel jij vast dat een geldstroom daadwerkelijk een ongebruikelijk en mogelijk verdacht karakter heeft, dan doe je binnen twee weken melding bij de FIU-NL. Je stelt jouw meldingen zó op, dat de FIU-NL en eventueel de opsporingsdiensten er het maximale uit kunnen halen. Je bevindt je dus echt in het voorportaal van de opsporing.

Maar als medior doe je meer. Binnen het team ben jij de ervaren FIU-specialist en vanuit die rol begeleid je inhoudelijk junior collega’s. Ook denk je mee over hoe we onze FIU-meldingen kunnen verbeteren en hoe we compliancerisico’s in de organisatie kunnen minimaliseren. Al vrij snel krijg je in jouw functie met allerlei compliance-aspecten te maken. Voor onze analisten in de eerste lijn en voor de manager van je team ben je een belangrijke vraagbaak en sparringpartner. Ook toezichthouders en opsporingsdiensten kunnen op jouw deskundige adviezen rekenen. Kortom: een baan waarin je je door je vele verantwoordelijkheden en uitdagingen snel verder kunt ontwikkelen.

Jouw kwaliteiten
In een groep neem jij makkelijk het voortouw en weet je mensen op een prettige manier te bewegen tot betere resultaten. Ook ben je goed in het bewaken van de voortgang van het werk; jij bent binnen het team namelijk degene die in de gaten houdt of alle FIU-meldingen op tijd worden gedaan en of er voldoende capaciteit is om een verwachte piek op te vangen. Zie je knelpunten of verbeterkansen? Dan trek je op tijd aan de bel bij je manager zodat jullie samen een oplossing kunnen bedenken.

Verder heb je:

• Een wo-master bedrijfskunde, economie, financieel recht, fiscaal recht of criminologie.
• Minimaal drie jaar relevante werkervaring in client integrity, bijvoorbeeld als CDD- of KYC-analist.
• Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van klantonderzoeken en transactiemonitoring.
• Affiniteit met de onderwerpen witwassen en terrorismefinanciering, en kennis van de Wwft en sanctieregelgeving. Ontwikkelingen op deze terreinen volg je op de voet.