Een ingewikkelde klantcase, adviseren over het herkennen van risico’s op witwassen of terrorismefinanciering of het doen van onderzoek naar de naleving van het compliance-beleid binnen onze bank. Als Junior Compliance Officer AML bij de Volksbank ben je betrokken bij alle facetten van het vakgebied. Dit ga je doen
Met je werk draag je bij aan de opsporing en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere financieel-economische criminaliteit in Nederland. Vanaf dag één ga je alle uitdagingen aan waar we op het gebied van Compliance mee te maken krijgen. Samen met je collega’s werk je aan alle Compliance-gerelateerde werkzaamheden binnen het onderwerp klantintegriteit, om uiteindelijk de koers te bepalen die bij jou past. Zo groei jij snel uit tot een ervaren professional met allround én specialistische kennis.
De ene dag duik je in een complexe klantcase waarbij een buitenlandse transactie via offshore-constructies geen enkel verband lijkt te houden met de business van de klant. Je zoekt uit hoe wij als bank kunnen voorkomen dat we betrokken raken bij witwaspraktijken of het financieren van terrorisme. Na de klantcase ga je verder met een monitoringsonderzoek waarin je analyseert of de risico’s op terrorismefinanciering worden beheerst. De volgende dag analyseer je de nieuwste Europese wet- en regelgeving voor het uitvoeren van klantonderzoek en adviseer je de bank over de implementatie daarvan.
Voordat je start word je uitgebreid ingewerkt, zodat je precies weet waar je op moet letten. Daarbij komen alle aspecten van het vakgebied aan bod en wordt samen met jou gekeken waar je interesses. We stimuleren je en dagen je uit op het hoogste niveau van ons werk.
Hier kom je te werken
Als Junior Compliance Officer werk je in het team Anti-Money Laundering van de afdeling Compliance. Een jong, optimistisch en vooruitstrevend team waarin je snel veel leert en een goede band opbouwt met je collega’s. Jouw vakgebied is volop in beweging en dat maakt het werken in dit team extra leuk. Met het team deel je nieuwe inzichten en ontwikkelingen en woon je regelmatig experttrainingen, kennissessies en interbancaire werkgroepen bij. Wil je zelf een initiatief ontplooien? Dan is daar bij ons alle ruimte voor.
Dit breng je mee
Ook al start je als Junior en word je in het begin goed begeleid; jij staat graag zo snel mogelijk op eigen benen. Na je inwerkperiode kun je snel zelfstandig en proactief aan de slag om Compliance van a tot z te leren kennen. Natuurlijk hoef je niet alles alleen te doen. Heb je de hulp van een collega nodig, dan vraag je die ook. En andersom spring jij bij waar dat nodig is. Door jouw kennis en visie continu verder te ontwikkelen, groei je uit tot een stevige sparringpartner binnen en buiten de Volksbank en.
Verder heb je:
- Een wo-master criminologie, recht, financieel recht, fiscaal recht, bedrijfskunde of economie.
- Minimaal twee jaar relevante werkervaring binnen klantintegriteit met bij voorkeur Compliance-ervaring als beleid schrijven, monitoring of advisering.
- Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering en kennis van de Wwft en sanctieregelgeving. Ontwikkelingen op deze terreinen volg je met belangstelling.
