Verricht objectief forensisch onderzoek n.a.v. whistleblowing meldingen, vermeende overtredingen van wet- en regelgeving en compliance schendingen, conform het SIM beleid, formuleert (na afstemming) een feitenrelaas (inclusief audit trail) door middel van duidelijke gestructureerde mondelinge en schriftelijke rapportages aan de in- en externe betrokken stakeholders, teneindegelijksoortige incidenten te voorkomen, financiele en reputatierisico's te verkleinen en/of schade te verhalen en de bank, haar medewerkers en klanten optimaal te beschermen.Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!
Je werkDe hoofdafdeling SIM is een corporate afdeling in de second line of defense (LoD) van ABN AMRO en gericht op het voorkomen van financiële verliezen als gevolg van in- en externe criminele activiteiten, misbruik van het financiële stelsel door klanten van de bank en in het voorkomen van reputatieschade als gevolg van niet-integer gedrag van de bank en haar medewerkers.
Het Head of SIM heeft een escalatielijn naar de voorzitter van de Raad van Bestuur.
SIM is verantwoordelijk voor de inrichting van het international security framework van de bank en voor de security services aan de bank en haar dochters wereldwijd. Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor security binnen hun werkgebied waarbij SIM preventieve sturing en adequate ondersteuning levert. SIM levert de business en haar dochters wereldwijd en de RvB een breed en gevarieerd scala aan producten, zowel operationeel als met strategische impact m.b.t.:
. Onafhankelijk onderzoek naar security incidenten en compliance schendingen.. Ondersteuning van de commerciële processen van de bank met betrekking tot klantacceptatie en anti-money laundering.. Opstellen en actualiseren van beleid op het gebied van financial crime, integriteitshandhaving en fysieke beveiliging.. Fungeren als aanspreekpunt/meldpunt van de bank voor het melden van security incidenten en klokkenluidersmeldingen.. Levering van (dreigings)analyses en onafhankelijke preventieve adviezen ten einde de financiële en reputatieschade voor de bank te minimaliseren.
SIM bedient de bank wereldwijd vanuit de SIM organisatie in Amsterdam. De SIM organisatie bestaat uit twee business teams voor het bedienen van Retail, PBNL, TOPS NL en Corporate Banking, PB International, TOPS International. Verder bevat de SIM organisatie twee expertise teams: Forensic Investigations en Analyse, die onderzoeks- en analyseproducten leveren. Tenslotte is SIM Services het overkoepelende support en kennis centrum voor de verschillende business en expertise teams.
Naast de SIM organisatie in Amsterdam, zijn er circa 7 (deeltijd) SIM medewerkers in het buitenland werkzaam, in de vorm van dedicated Financial Crime Officers (FCO) of Single Points of Contact (SPOC) die functioneel worden aangestuurd door de Manager SIM CB, PBI en TOPS International.
Check je profiel:. Kennis van relevante wet- en regelgeving en van strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures.. Kennis van projectmanagement, (big data)analyse-, forensisch onderzoek methoden en technieken, interview- en rapportagetechnieken en –processen, van digitaal rechercheermethoden en van opsporings- en intelligencediensten.. ACFE International certificering.. Kennis van witwassen en financieel economische criminaliteit en van ontwikkelingen op overige onderdelen van het SIM vakgebied.. Kennis van de structuur, (internationale) organisatie, de strategie, het beleid en business principles van de bank.. Kennis van de producten en diensten van de bank, alsmede van de daaraan gerelateerde processen, procedures en interne regelgeving.
We biedenBij ABN AMRO zetten we onze kennis, kunde en ons netwerk in voor klanten. Zodat zij op basis van verantwoorde beslissingen hun doelen kunnen bereiken. In Nederland en daar buiten. Hierbij staat klantbelang altijd voorop. We willen dat klanten onze producten begrijpen en verkopen soms 'nee' als het risico van een product voor een klant te groot is. Klantbelang is ook: helder communiceren en slimme oplossingen bedenken die echt het verschil maken. Dat is ons doel.
Vul in waar je vergelijkbare vacatures zoekt en vergeet je e-mailadres niet!
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.
